厦门金龙汽车集团股份有限公司第七届董事会第一次会议于2011 年7 月29 日在厦门市厦禾路668 号27 层会议室召开，决议公告如下：

一、与会董事选举谷涛先生为公司第七届董事会董事长。

谷涛，男，1970年出生，西安理工大学工商管理专业毕业，研究生学历，经济师。现任厦门机电集团有限公司总经理助理、投资发展部总经理，厦门海翼国际贸易有限公司执行董事（法定代表人）、厦门金龙江申车架有限公司董事长、浩汉工业产品设计（厦门）有限公司董事、厦门金龙礼宾车有限公司董事、厦门太平货柜制造有限公司董事。历任厦门国有资产投资公司产权部副经理，厦门机电集团有限公司投资发展部副经理、经理等职务。

二、董事会选举董事张小虞先生、谷涛先生、郭清泉先生、王昆东先生、许振明先生为董事会战略委员会委员，谷涛董事长任主任委员。董事会选举董事傅元略先生、蔡志强先生、谷涛先生为董事会审计委员会委员，傅元略董事任主任委员。董事会选举董事蔡志强先生、傅元略先生、王昆东先生为董事会薪酬与考核委员会委员，蔡志强董事任主任委员。

三、董事会聘任谢思瑜先生为公司总经理，聘任许振明先生为公司副总经理，聘任梁明煅先生为公司财务总监，聘任吴斌先生为公司董事会秘书，相关人员简历如下：

谢思瑜，男，汉族，1965 年8 月出生，福建南安人，中 共党员，本科学历，高级工程师。历任厦华电子公司注塑厂厂长，厦华电子公司彩电厂厂长，厦华电子公司总部副总经理、总经理，厦门金龙汽车集团股份有限公司总经理助理、副总经理等职务。

许振明，男，汉族，1957 年3 月出生，福建龙海人，中 共党员，大专学历，工商管理硕士学位，高级工程师。现任厦门海翼集团有限公司党委委员、董事，厦门金龙汽车集团股份有限公司党委副书记。历任厦门厦工集团有限公司副总经理、厦门海翼汽车工业城有限公司总经理、厦门金龙汽车物流有限公司总经理、厦门厦工重工有限公司总经理、副董事长、厦工楚胜(湖北)专用汽车有限公司董事长、法定代表人等职务。

梁明煅，男，汉族，1962 年7 月出生，福建永春人，中 共党员，民进会员，本科学历，高级会计师，注册资产评估师，注册房地产估价师，注册土地估价师，注册会计师非执业会员。 现任厦门市大学资产评估有限公司副董事长、福建南平太阳电缆股份有限公司、福建诺奇股份有限公司、厦门亿联科技股份有限公司独立董事。历任厦门感光材料工程指挥部基建会计，厦门福达感光材料有限公司处长助理、财务科长，厦门大学资产评估事务所所长助理、副所长，厦门市大学资产评估有限公司副总经理、董事长，厦门厦工机械股份有限公司独立董事等职务。

吴斌，男，汉族，1978 年7 月出生，浙江人，中 共党员，本科学历。历任厦门国有资产投资公司运行监控部职员、薪酬委员会委员、董事长秘书、董事会秘书，厦门金龙汽车集团股份有限公司办公室副主任、风险管理部经理、证券事务代表、董事会秘书。